Историческое событие: финны помешали отмыванию рекордной суммы «грязных денег» из РФ

Сумма "грязных денег" - около 140 млн евро

Историческое событие: финны помешали отмыванию рекордной суммы «грязных денег» из РФ
Автор Желізняк Олександр в Заграничная правда/Новости

Исторически большое отмывание денег российской организованной преступной группировки было обнаружено Центральной криминальной полицией Финляндии.  Сумма средств — около 140 млн евро.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Yle.

Loading...

Обвинение по делу было объявлено двум гражданам Эстонии. По мнению полиции, отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Однако представителей группировки к ответственности привлечь не удалось.

Инспектор уголовной полиции Ярмо Койстинен сообщает, что деньги отмывали через финскую строительную компанию.

Расследование дела началось в 2014 году. Тогда под подозрение попала финская строительная фирма HTR Talonrakennus Oy, управляли которое двое эстонцев.

Инспектор обращает внимание, что в 2014 году на счета фирмы в банках Danske Bank и Nordea перечислили более 6,5 млрд рублей (около 140 млн евро). После получения подозрительных переводов, служащие банка обратились в полицию.

Обвиняемые управляющие вину отрицают. По информации, которую они рассказали на допросах, деньги были связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствием было установило, что переведённые деньги принадлежали российским компаниям и были взяты из банков, которые закрыли в России, из-за подозрения в отмывании денег.

Напомним, детективы американской компании Kroll обнародовали отчет о расследовании кражи денег из молдавских банков, согласно которому молдавские чиновники отмывали еврокредиты через Приватбанк.

НАРОДНАЯ ПРАВДА также писала, что прокуратура Панамы открыла уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в причастности к отмыванию преступных доходов.

Хотите читать новости в другом формате?
Подписывайтесь на телеграмм-канал НАРОДНАЯ ПРАВДА
Подписаться можно ЗДЕСЬ
Источник: Народная Правда
загрузка...
загрузка...