В Украине ввели ограничения на перевод наличных: что известно

Після верифікації особи ліміт збільшується до 149 тис. грн

В Украине ввели ограничения на перевод наличных: что известно
Автор Желізняк Олександр в Экономическая правда/Новости

Банковские терминалы соответствии с законом о финансовом мониторинге установили ограничения на перевод наличных. Так, устройство принимает сумму до 4999 грн. Ограничение касается тех клиентов, пользующихся терминалами анонимно.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет OBOZREVATEL.

Указанное ограничение касается клиентов, которые пользуются терминалами анонимно. Чтобы подтвердить личность, достаточно вставить карту в терминал или ввести ее номер и верифицировать себя. После этого лимит увеличивается до 149 тыс. грн.

Loading...

Отметим, 149 тысяч – старое ограничение на сумму, которую можно переводить без финансового мониторинга. Однако по новому закону о финансовом мониторинге эту сумму увеличили до 400 тысяч. При этом банки оставили «старое» ограничение.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

  • операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
  • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
  • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
  • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
  • все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Напомним,  в Украине существенно изменился порядок осуществления финансовых операций. Государство ужесточило контроль над безналичными расчетами как организаций, так и граждан — онлайн-платежи украинцев будут тщательнее проверять. Новый порядок вызывает немало вопросов у финансистов.

К слову, банкоматы в Украине уже совсем скоро могут стать ненужными — с 1 августа 2020 владельцы электронных платежных средств смогут получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций.

Хотите читать новости в другом формате?
Подписывайтесь на телеграмм-канал НАРОДНАЯ ПРАВДА
Подписаться можно ЗДЕСЬ
Источник: Народная Правда
загрузка...
загрузка...