В Украине обвалилась пирамида B2B Jewelry: тысячи украинцев в панике

В Украине рухнула очередная финансовая пирамида

В Украине обвалилась пирамида B2B Jewelry: тысячи украинцев в панике
Автор Желізняк Олександр в Новости/Социальная правда

В Украине рухнула очередная финансовая пирамида B2B Jewelry и обманутые люди пытаются вернуть свои вложенные деньги. Украинцы уже третий день штурмуют магазины в надежде вернуть деньги.

Loading...

Об этом пишет «Криминал.нет», передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Так, например, в Харькове компанию представляют якобы спортсмены из Винницы. Они всем вкладчикам говорят, что компания обанкротилась и отправляют их домой.

Кстати, спортсмены прибыли под магазины на шикарных джипах, а люди прокололи им шины. Сейчас банк остановил операции и заблокировал счета B2B Jewelry. Вся информация была передана в правоохранительные органы.

Известно, что B2B Jewelry продавали украшения с кешбэком больше 100% и брали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты. По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании схемы обналички через фиктивный благотворительный фонд.

25 марта гендиректор B2B Jewelry Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил, что через коронавирус проект пока ставят на паузу. Он обещал, что вкладчики получат деньги после окончания карантина. Заметим, что всего в компанию вложились от 200 до 400 тысяч украинцев.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub сказала, что банки могут помочь в выявлении финкомпаний, которые работают вне правового поля.

«Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал денежные средства от физических лиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг», – рассказала Екатерина Рожкова.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, о том, как не стать жертвой новых финансовых пирамид.

Хотите читать новости в другом формате?
Подписывайтесь на телеграмм-канал НАРОДНАЯ ПРАВДА
Подписаться можно ЗДЕСЬ
Источник: Народная Правда
загрузка...
загрузка...