Задержание на взятке Председателя Верховного Суда Украины стало самым резонансным за время Независимости. ТОП-чиновника такого уровня еще не разоблачали, а сумма взятки шокировала – 2,7 млн. долларов США. Это был мощный удар по системе судоустройства и по имиджу Украины. И хотя все произошло очень внезапно, сегодня, с течением времени, и другими событиями, которые произошли в дальнейшем, можно сделать несколько предположений относительно того, кто стоит за спецоперацией и кто суперагенты, которые помогли НАБУ разоблачить судью-взяточника. 

Что делает экс-директор ЦРУ в Киеве?

30 мая на сайте Офиса Президента появилась новость, что Владимир Зеленский принял делегацию Атлантического совета во главе с президентом организации Фредериком Кэмпом. Еще три человека, сопровождавшие Кэмпа – Джон Роджерс (исполнительный президент), Джон Гербст (бывший посол США в Украине) и Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус, эксдиректор ЦРУ (в центре).  Фото: сайт Офиса Президента Украины

Последняя фамилия интересна не только тем, что Петреус сегодня является одним из признанных мировых экспертов по вооруженной агрессии России против Украины, но и тем, что когда-то он занимал должность директора ЦРУ, хотя, как известно, «бывших не бывает». Еще больше может заинтересовать тот факт, что до визита в Офис Президента Петреус посетило еще одно мероприятие, которое не освещало ни одно медиа. И это неудивительно, ведь визит имел почти секретный формат и был посвящен не только войне, но и борьбе с коррупцией, также признанной угрозой национальной безопасности. Эту информацию на условиях анонимности нам сообщили источники, присутствовавшие на встрече. И, судя по всему, Соединенные Штаты (и не только они, ведь в мероприятии также в онлайн формате присутствовали представители других зарубежных спецслужб, как действующие, так и бывшие, в частности из Великобритании) дали четкий сигнал, что ждут дальнейшего разоблачения коррупционеров и готовы в этом всесторонне помогать. Тем более что успешный кейс уже есть – разоблачение экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева, которое стало «примерно-показательным» в портфолио НАБУ.

И та филигранность, с которой произошло это разоблачение, дает основания предполагать, что в операции непосредственно участвовали западные спецслужбы и правоохранители. Однако до сих пор неизвестно – кто помог НАБУшникам поймать на взятке целого Председателя Верховного Суда? А там, где нет точной информации, остается место для предположений.

Кто вы, суперагенты НАБУ?

На сайте НАБУ содержится сухая информация, что «обнаружить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки». Первая версия, что агентом была «студентка модельной внешности», не выдерживает критики. Во-первых, потому, что судейский корпус – сам по себе слишком закрытое сообщество и «человеку с улицы» туда попасть, а тем более в ближайшее окружение Председателя Верховного Суда просто невозможно. Во-вторых, потому что положиться на «студентку» в такой тонкой операции – значит подвергать ее опасности.

Следовательно, агентом должно было быть доверенное лицо, которое входило в судейскую среду.

Впоследствии появилась версия, что агентом НАБУ является Кирилл Горбуров – друг детства Всеволода Князева, действующий нотариус Николаевской области. Именно он был связующим звеном между адвокатом Олегом Горецким, аккумулировавшим взятку от Константина Жеваго и экс-председателем Верховного Суда. Поскольку Горбуров на скамье подсудимых не был замечен, с большой долей вероятности можно утверждать, что он был задействован НАБУ в качестве агента.

Кроме того, глава НАБУ заявил на брифинге, что по делу фигурирует адвокатское объединение, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности. Интересы Жеваго в Верховном Суде представляет Адвокатское объединение Ильяшев и Партнеры. Об этом свидетельствуют решения по делу №910/15551/20, которые можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Например, в этом Постановлении Верховного Суда от 19 апреля 2023 г. указано, что компанию Ferrexpo AG представляют адвокаты юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» – Конопля А. М. и Ильяшев М.И. Интересно, что Князев получил взятку именно при содействии по этому делу – тогда Большая Палата ВС оставила 40,19% акций Полтавского ГОКа компаниям, связанным с Жеваго.

Поэтому неудивительно, что многие сразу заподозрили, что именно это адвокатское объединение причастно к коррупционному скандалу. Однако Михаил Ильяшев сразу это опроверг. И вот здесь возникает вопрос – могли ли «Ильяшев и Партнеры» не знать о намерениях своего клиента решить дело за взятку? Звучит сомнительно. Но тот факт, что сейчас под арестом находится Горецкий, а не Ильяшев дает основания сделать предположение, что последний или кто-то из его адвокатского объединения также был задействован в операции. И именно в качестве агента, ведь никто не сказал, что агент был всего один.

Такое предположение заставило нас подробнее изучить юридическую фирму Михаила Ильяшева – адвокатов и некоторые резонансные дела, которые они ведут. Знакомьтесь, Адвокатское объединение «Ильяшев и Партнеры».

Михаил Ильяшев

Михаил Ильяшев, Адвокат, Управляющий партнер в АО «Ильяшев и Партнеры». Источник: Сайт юридической фирмы

Адвокатское объединение было создано в 1997 году и с тех пор Михаил Ильяшев является его бессменным руководителем и главным лицом, за которым остается «последнее слово» по всем ключевым вопросам.

Как отмечается на сайте объединения, штат «Ильяшев и Партнеры» насчитывает более 150 человек в Украине и Эстонии с офисами и представителями в Киеве, Таллинне, Днепре, Одессе и Харькове». Впрочем, до марта 2022 года география представительств Ильяшева была значительно шире: с 2014 года, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, их офисы работали не только в оккупированном Симферополе, но и в Москве, а информация об объединении по-прежнему содержится на сайте единого информационного центра ММДЦ «Москва-Сити».

Свои дела Ильяшеву доверяют олигархи, чиновники, депутаты и известные личности. Среди его клиентов, кроме выше упомянутого Константина Жеваго, также Дмитрий Фирташ, который уже долгое время пытается любым способом избежать американского правосудия, а с недавних пор еще и украинского. Напомним, что 15 мая СБУ и Бюро экономической безопасности объявили Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний подозрение. По данным следствия, они причастны к масштабной схеме хищения газа, ущерб от которой может составить до 18 млрд грн.

И поскольку ни Жеваго, ни Фирташ до сих пор не за решеткой, можно утверждать, что свое дело «Ильяшев и партнеры» прекрасно знают. Потому и гонорары за свои услуги получают многомиллионные. Как в случае с государственной компанией «Антонов». В конце 2022 года «Экономическая правда» писала, что адвокатское объединение Ильяшева обслуживает авиационное предприятие с 1998 года — со следующего года после его создания. Журналисты утверждают, что «Антонов» как оборонная компания использовал свое право не проводить тендеры на предоставление юридических услуг и заключала прямые соглашения с фирмой Ильяшева. По их данным, в 2014-2022 годах «Ильяшев и Партнеры» получили от госпредприятия за свои услуги более 96 млн грн.

Источник: «Экономическая правда»

Интересно, что одно из сделок было оценено в 1 гривну. Речь идет об услугах по юридическому консультированию и юридическому представительству, которые предоставлялись компании «Антонов» по ​​делу взыскания средств, заблокированных в обанкротившемся «Брокбизнесбанке». Соглашением предполагалось, что «Ильяшев и партнеры» получат 9,98% суммы долга в сумме 170 млн грн после его зачисления на счет государственной компании. Обеспечением долга было здание центрального офиса «Брокбизнесбанка» в г. Киеве на проспекте Победы, 41. Кстати, сейчас здесь размещается Высший антикоррупционный суд. Журналисты пишут, что представители банка сами предложили использовать здание на проспекте Победы для погашения долга и в 2018 году оно было оценено в 120 млн грн. В августе 2021 года «Антонов» выплатил «Ильяшеву и Партнерам» 13,8 млн грн по НДС из собственных оборотных средств, а в начале 2022 года «Ильяшев и партнеры» обратились к «Антонову» с предложением доплатить им 11,05 млн грн из-за увеличения стоимости взысканного объекта. Научно-технический совет авиапредприятия это предложение поддержал, но этим заинтересовались НАБУ и САП и сейчас эти органы расследуют дело о вероятном завладении государственными средствами в размере 24 млн грн. 19 сентября 2022 года Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) своим определением наложил арест на средства в размере 25,49 млн грн, которые находятся на счету юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» и в ноябре Апелляционная палата ВАКС но этим заинтересовались НАБУ и САП, и сейчас эти органы расследуют дело о вероятном завладении государственными средствами в размере 24 млн грн. 19 сентября 2022 года Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) своим определением наложил арест на средства в размере 25,49 млн грн, которые находятся на счету юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» и в ноябре Апелляционная палата ВАКС но этим заинтересовались НАБУ и САП, и сейчас эти органы расследуют дело о вероятном завладении государственными средствами в размере 24 млн грн. 19 сентября 2022 года Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) своим определением наложил арест на средства в размере 25,49 млн грн, которые находятся на счету юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» и в ноябре Апелляционная палата ВАКСоставила это решение в силе .

В апреле 2023 года ВАКС выбирает директору АО «Ильяшев и Партнеры» Ирине Майоровой, подозреваемой в подделке официальных документов и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах, меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн. И опять же Апелляционная палата ВАКС 23 мая отказала «Ильяшеву и Партнерам» в апелляции, оставив в силе предварительное постановление.

Кто знает, возможно дело об вероятном завладении 24,5 млн грн ГП «Антонов» и есть тот «крючок», на котором НАБУ держат «Ильяшева и Партнеров» и именно поэтому они согласились стать агентами бюро? Это лишь предположение, но выглядит достаточно убедительно, ведь среди адвокатов объединения немало тех, кто испытывает проблемы с законом и подозревается в совершении преступлений и, очевидно, правоохранители пристально наблюдают за адвокатами этой юридической фирмы.

Алла Цымановская

Алла Цимановская, адвокат в АО «Ильяшев и партнеры». Источник: Сайт юридической фирмы

Адвокат работает в юрфирме Ильяшева и одновременно проходит по делу о взяточничестве. 23 апреля 2021 года в центре Киева ее задержало Государственное бюро расследований на взятке в размере $160 тыс. По даннымправоохранителей, Цимановская потребовала деньги у предпринимателя за содействие в решении земельных вопросов в Антирейдерской коллегии Министерства юстиции Украины. Тогда же ей было объявлено подозрение в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах. ДБР установила, что Цимановская решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, пытавшегося вернуть 8 земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо. Ей удалось убедить предпринимателя в том, что за $160 тыс. она сможет повлиять на Коллегию Министерства юстиции, чтобы и отменила регистрационные действия и вернула ему участки. Однако, как отмечают в ДБР, по законодательству этот вопрос и так должен решиться в его пользу. Более подробно об этом писали журналисты-расследователи издания «Наши Деньги». Печерский районный суд избрал Цимановскую меру пресечения в виде содержания под стражей , но впоследствии она внесла залог и сейчас находится на свободе. Точный размер залога неизвестен, но учитывая сумму в 160 тысяч долларов, фигурирующую по делу, она точно достаточно велика. Откуда у Цимановской такие деньги – большой вопрос.

Андрей Конопля

Как уже отмечалось выше, именно этот адвокат вместе с Ильяшевым представляет интересы Константина Жеваго в Верховном Суде по делу, на котором погорел на взяточничестве Всеволод Князев.

Андрей Конопля, Адвокат, Советник, Арбитражный управляющий в АО «Ильяшев и партнеры». Источник: Сайт юридической фирмы

Кроме этого, Конопля интересен тем, что представляет интересы другого одиозного олигарха Дмитрия Фирташа по делу о банкротстве ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», которое ранее называлось «Украинский титан». Сейчас «Commerzbank» судится с компанией Фирташа за задолженность в размере 17 млн ​​евро, пытаясь открыть производство по делу о банкротстве ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс». Однако судья Хозяйственного суда г. Киева Анатолий Ивченко постановил постановление , которым в полном объеме отказал банку открытие такого производства. В настоящее время банк оспаривает данное решение в апелляции.

Кстати, по поводу Ивченко. Он запомнился тем, что обязал Украину выплатить России 3 млрд грн долгов ЕЭСУ. По информации журналистов Bihus.Info , Ивченко также был связан с одиозным судьей Артуром Емельяновым, обвиняемым в создании «бэк-офиса», вмешательстве в систему автоматизированного распределения судей, давлении на коллег и вынесении заведомо неправомерных решений. 

Другое громкое дело, которое вел судья Ивченко, касается банкротства издательства Блиц-Инфо. В 2005-2012 годах предприятие принадлежало Сергею Мельничуку – экс-нардепу, выходцу из партии СДПУ(о) Виктора Медведчука. Издательство кредитовалось в государственном «Укрэксимбанке», но затем у компании возникли финансовые проблемы, и она вынуждена была несколько раз реструктурировать свои долги. Мельничук умер, а в 2019 году «Блиц-Информ» выкупил на аукционе олигарх российского происхождения Владимир Крупчак за 49,59 млн. грн., хотя «Укрэксимбанк» оценивал эти активы в 773,2 млн. грн. Банк пытался оспорить результаты аукциона, но судья Ивченко систематически отклонял требования истца. Лишь 4 апреля 2023 года в банке сообщили , что Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение, которым признал недействительным аукцион по продаже имущества.

Роман Марченко

Наверное, именно совершенное знание украинского законодательства помогли Роману Марченко получить в собственность лакомые куски киевской земли.

Роман Марченко, Адвокат, Старший партнер в АО «Ильяшев и партнеры». Фото: Сайт юридической фирмы

Это произошло во времена его «депутатства» в Киевском городском совете VIII созыва, куда он выбрался по спискам партии «Самопомощь». В 2017 году Марченко и члены его семьи, как сообщала «Украинская правда» , завладели 12 участками в Киеве общей площадью около 1,4 га, в том числе около 0,6 га береговой линии озера Витовец. Скандал разгорелся такой, что фракция «Самопомощи» в Киевсовете вынуждена была самораспуститься.

Проблемы с законом Марченко имел не только в Украине, но и в Германии. В ноябре 2020 года, в разгар карантинных ограничений, он прибыл в аэропорт Лейпцига по поддельному удостоверению члена экипажа воздушного судна. Такие же поддельные документы были обнаружены у других «членов экипажа», которыми оказались сотрудники ГП «Антонов». Федеральная полиция задержала всех шестерых и приступила к расследованию инцидента.

Сухой остаток

Все предположения мы делали на основе собранной информации и наша гипотеза о том, что сам Ильяшев или кто-то из адвокатов его юридической фирмы могут быть агентами НАБУ может показаться конспирологией. Если бы не несколько фактов.

Факт 1. Разоблачение на взятке Председателя Верховного Суда – чрезвычайное событие. Должностное лицо такого уровня в Украине еще не ловили с поличным. Такая операция была точно сверхсекретной, и к ней с высокой долей вероятности были привлечены иностранные спецслужбы и правоохранители. Пожалуй, это первая из наземных операций такого масштаба, которая была реализована в сотрудничестве с иностранными правоохранителями, но точно не последняя.

Факт 2. НАБУ научилось мастерски использовать агентов, ведь доказательства должны быть железобетонными. Лучшие агенты – те, кто в совершенстве знают процедуру сбора доказательств – юристы (будь то нотариус или адвокат) – люди не чужды в судейской среде. А если у таких адвокатов есть проблемы с законом, то склонить их к сотрудничеству очень просто.

Факт 3. Из всех участников дела – Всеволода Князева, как Председателя Верховного Суда, Олега Горецкого, как адвоката Жеваго, «Ильяшева и Партнеров», как адвокатов Жеваго и нотариуса Горбурова – как связующим звеном при передаче взятки, на скамье подсудимых оказались только первые двое.

Вопросов, собственно, всего два: подтверждаются ли наши предположения и кого в следующем сейчас разрабатывают суперагенты НАБУ? Надеемся узнать это уже в ближайшее время.

Автор:  Марьян Ощановский