Исполнительный директор онлайн-казино Pin-Up.ua получает процент по платежам, проведенным через единый портал государственных услуг и приложение «Дія». Их обеспечивает компания, которой он также владеет, пишет Экономическая правда со ссылкой на данные из открытых источников и информацию Министерства цифровой трансформации.
В Минцифры пояснили, что проведение платежей в Дії требует функционала процессинга, то есть обработки информации во время платежных операций. Проект не имеет собственной платежной системы, поэтому не может сам производить такие операции по законодательству и должен привлекать финансовую компанию.
Возможность обеспечивать процессинг получила ООО «Финансовая компания «Єдиний простір», владельцем которой является Игорь Зотько, учредитель ООО «Укр Гейм Технолоджи». Последняя имеет лицензию на проведение азартных игр в интернете, по которой работает онлайн-казино Pin-Up.ua – в нем Зотько операционный директор.
«Єдиний простір» получает 1,5%-2,2% за уплату штрафов из-за нарушения правил дорожного движения, единого социального взноса или штрафа за несвоевременную уплату единого социального взноса, долга за исполнительное производство, единого налога и штрафа за неуплату единого налога, замену водительского удостоверения.
Через Действие также можно осуществить взносы в поддержку Вооруженных Сил Украины через платформу United24 и приобрести военные облигации, но в этих случаях комиссия не выплачивается.
Как отмечается, в 2022 году украинцы провели более 2,7 млн онлайн-оплат через «Дія», а в 2023-м — более 1,5 миллиона. Сколько денег от этих операций получило «Єдиний простір», в Минцифры не ответили. Согласно данным Opendatabot, в прошлом году доход упомянутого ООО составил 25,3 млн. гривен, а в 2021 году – 9,3 млн. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тысяч до 2,7 миллиона грн.
Комментируя вовлеченность ФК «Единое пространство», в Минцифри сказали, что первые платные услуги в «Дії» запустили через программу международной технической помощи «Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества» (EGAP). По данным министерства, донор сам производил отбор разработчика, которым стала ИТ-компания Kitsoft – она и интегрировала платежную систему «Единого пространства».
Согласно открытым данным на сервисе Opendatabot в 2022 году доход ООО «ФК «Єдиний простір» составил 25,3 млн грн против 9,3 млн грн годом ранее. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тыс грн до 2,7 млн грн.
На вопрос о том, как эта компания получила возможность обеспечивать процессинг онлайн-оплат в Минцифре, отмечают, что первые платные услуги в «Дія» созданы через программу международной технической помощи «Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества» (EGAP).
Соответственно донор самостоятельно проводил процедуру отбора технического разработчика, в котором победило ООО «Компьютерные информационные технологии» (IT-компания Kitsoft).
Эта компания специализируется на создании IT-продуктов для государственных органов и бизнеса. Еще в 2021 году Kitsoft выиграла тендер стоимостью 38,4 млн грн на разработку Единого государственного портала электронных услуг по заказу ГП «Действие». Всего услугами этой ИТ-компании пользовались около 40 государственных органов, учреждений и организаций. Интересно, что в начале 2022 года более 15 государственных сайтов испытали массированную кибератаку из-за уязвимости системы управления содержимым сайта, которые разрабатывала Kitsoft”, – говорится в материале.
В Минцифре добавляют, что именно этот разработчик интегрировал на портал Действие платежную систему ООО ФК Единое пространство. В Kitsoft по запросу ЭП сообщили, искали стороннего поставщика услуг по проведению оплат, поскольку компания не разрабатывает платежные системы.
“Мы принимали во внимание техническую готовность к интеграции и размер комиссии за транзакцию, которую принимают все платежные системы. Соответственно, мы предложили субподрядчика, предоставившего оптимальное предложение”, – объясняет СЕО Kitsoft Александр Ефремов.
Также по словам Ефремова, ни компания Kitsoft, ни соучредители не имели никаких отношений с ООО «ФК Єдиний простір» вне договора.
Согласно открытым данным ООО «ФК «Єдиний простір» основано в августе 2019 года. Владелец компании — Игорь Зотько , который также является основателем ООО «Укр Гейм Технолоджи» .
Последняя получила лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет, по которой работает онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько является операционным директором Pin-Up.ua.
Расследователи OSINT-коммьюнити Molfar совместно с AIN.ua. в мае 2022 года пришли к выводу, что Pin-Up в Украине имеет несколько юридических лиц: ООО «Пин-Ап» и ООО «Укр Гейм Технолоджи». В январе 2023 года ООО «Пин-АП» изменило название на ООО «Транитадевелопмент». Ее основательницей является Марина Ильина, возглавляющая PIN-UP Global.
Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее муж – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела «Пин-Ап.ру».
“Марина Ильина кроме ООО “Пин-Ап” является учредителем ООО “А-Тренд” через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии «ОПЗЖ «Виктором Медведчуком», — говорится в расследовании OSINT-комьюнити Molfar совместно с AIN.ua
Что интересно, в России Pin-Up начал работу до того, как запустился в Украине. То есть, фактически компания родом из РФ, однако впоследствии распространила свои франшизы в других государствах. В настоящее время российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.
С украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.
Действительно, еще в апреле 2022 года российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он был мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: “ PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с владельцами франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно, сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта” .
Профильное издание Gaming Capital
Официально «Укр гей технолоджи» владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 год возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру «Окси Банк». Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно Окси банк казино использовали для схемы уклонения от налогов.
В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильине, компанию «Пин-Ап» оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в «Транитадевелопмент». Шиан зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного «Пин-Апу».
Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в “нарушении общественного порядка”, с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11 875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит “Привата”.
Есть еще один вариант – на самом деле владельцы казино не изменились, а документы использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных владельцев, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, еще недавно официально владевшим и украинским казино, и российской дочерью-компанией.
