Навигация
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!

финансовый мониторинг

Товары онлайн: могут ли заблокировать счет украинцев за слишком дорогую покупку

Товары онлайн: могут ли заблокировать счет украинцев за слишком дорогую покупку

Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тысяч гривен проходить идентификацию — т.е. подтверждать свою личность, но это правило не … Подробнее

21.09.2021
ПриватБанк начал блокировать карты украинцев: кому стоит переживать

ПриватБанк начал блокировать карты украинцев: кому стоит переживать

ПриватБанк блокирует счета частных исполнителей и обычные банковские карты. При этом банк может закрыть доступ к счету без предупреждения и отказаться назвать … Подробнее

29.07.2021
Банки массово блокируют счета украинцев в рамках финмониторинга: как избежать неприятностей

Банки массово блокируют счета украинцев в рамках финмониторинга: как избежать неприятностей

В Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет … Подробнее

09.04.2021