Навігація

отмывание денег

Екс-нардепу висунули офіційні обвинувачення у відмиванні грошей у Швейцарії: подробиці

Екс-нардепу висунули офіційні обвинувачення у відмиванні грошей у Швейцарії: подробиці

У Швейцарії колишньому народному депутату Миколі Мартиненку пред’явили офіційне звинувачення у справі про відмивання 2,8 млн євро. Також відомо, Мартиненко фігурує в … Детальніше

20.12.2019
Історична подія: фіни перешкодили відмиванню рекордної суми “брудних грошей” з РФ

Історична подія: фіни перешкодили відмиванню рекордної суми “брудних грошей” з РФ

Історично велике відмивання грошей російської організованого злочинного угруповання було виявлено Центральної кримінальної поліції Фінляндії. Сума коштів – близько 140 млн євро. … Детальніше

16.08.2019
На Коломойського знову подали до суду: олігарха підозрюють у найбільшій махінації

На Коломойського знову подали до суду: олігарха підозрюють у найбільшій махінації

Колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова звинуватили у відмиванні $470 млрд через компанії Кіпру. … Детальніше

05.06.2019
Тренера “Мілана” запідозрили у відмиванні грошей

Тренера “Мілана” запідозрили у відмиванні грошей

Поліція розпочала слідство щодо головного тренера італійського футбольного клубу Мілан Дженнаро Гаттузо (Gennaro Gattuso), якого підозрюють у відмиванні грошей. … Детальніше

15.07.2018
З російського олігарха Керімова зняли всі звинувачення у Франції

З російського олігарха Керімова зняли всі звинувачення у Франції

З російського сенатора Сулеймана Керімова у Франції зняли всі звинувачення в несплаті податків і відмиванні грошей, а також анулювали його підписку про … Детальніше

28.06.2018